挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板
证券代码: 证券简称: 公告编号:
XXXXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
董事XXX、XXX因 (具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、
任免情形
说明公司董事会(适用于任免高级管理人员)、股东大会(适用于任免董事、监事)关于任免公司董事、监事及高级管理人员的表决情况;被任免当事人的基本情况及持股情况,分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明;任免原因;董事、监事被免职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排,以及上述人员的任免对公司产生的影响等。
二、
辞职情形
说明公司或公司董事会、监事会收到董事、监事、高级管理人员辞职申请的时间和方式、辞职原因;辞职人员的基本情况和持股情况、以及辞职后在公司任职的情况,分管财务工作或核心业务的高级管理人员还需特别说明;董事、监事辞职后是否存在导致董事会、监事会低于法定人数的情况、公司对岗位空缺后的后续安排,以及辞职对公司产生的影响等。
三、
备查文件目录
(一) 董事会关于任免高级管理人员的决议(如有);
(二) 股东大会关于任免董事、监事的决议(如有)。
XXXXXX股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日
证券代码: 证券简称: 公告编号:
( )股份有限公司(董事/监事/高级管理人员)变动公告
(董监高辞职情况下适用本模板)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事( )因( )不能保证公告内容真实、准确、完整(如适用)。 |
一、
辞职董监高的基本情况
(一) 基本情况
本公司董事会(监事会)于(年/月/日)收到董事(监事/总经理/
分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书等)(填姓名)递交的辞职报告。该辞职董事(监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等)持有公司股份()股,占公司股本的()。(姓名)辞职后不再担任公司其它职务/继续担任(职务名称)职务。
(二) 辞职原因
二、
上述人员的辞职对公司产生的影响
(一) (填姓名)的辞职(导致/未导致)公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。
如导致低于法定人数,还应说明按照《公司法》及《公司章程》规定的后续安排 |
(二) 对公司生产、经营上的影响
在职期间分管的部门/事项,或职责;对公司生产、经营上的影响;新任上任前的安排等 |
三、
备查文件
公司董事、监事及高级管理人员辞呈。
( )股份有限公司(董事会/监事会)
(年/月/日)
证券代码: 证券简称: 公告编号:
( )股份有限公司(董事/监事/高级管理人员)变动公告
(董监高免职情况下适用本模板)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事( )因( )不能保证公告内容真实、准确、完整(如适用) |
一、
任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司()年第()次临时股东大会(董事会)于(年/月/日)审议并通过:任命(姓名)为公司董事/或监事(总经理/
分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书等),任职期限()/或免去(姓名)董事/或监事(总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书等)的职务的议案。
本次会议召开()日前以()方式通知全体股东(董事),实际到会股东(董事)()人,持有公司股份()股,占股份总数的( %),会议由()主持。
以上决议表决情况为:同意股数()股,占出席股东大会有表决权股份数量的( %),反对股数()股,占出席股东大会有表决权股份数量的( %),弃权股数()股,占出席股东大会有表决权股份数量的( %)/或()票同意,()票反对,()票弃权。
(二) 被任免董监高人员情况
该(任命/免职)董事(监事/总经理/副总经理/财务总监/董事会秘书等)(姓名)持有公司股份()股,占公司股本的( %)。
(三) 任命/免职原因
二、
任免对公司产生的影响
免职(导致/未导致)公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。(如适用)
按照《公司法》及《公司章程》的规定,董事会(监事会)将提名新的董事会(监事会)候选人/提名()为新的董事会(监事会)候选人/免职未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。(如适用)。
任免对公司生产、经营的影响:
三、
备查文件
(一) 董事会关于任免高级管理人员的决议(如有);
(二) 股东大会关于任免董事、监事的决议(如有)。
( )股份有限公司董事会
(年/月/日)