挂牌公司对外投资公告格式模板
证券代码: 证券简称: 公告编号:
XXXXXX股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
董事XXX、XXX因 (具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、
对外投资概述
(一) 对外投资的基本情况,包括协议签署日期、地点,协议主体名称,投资标的以及涉及金额等。
(二) 董事会审议投资议案的表决情况;交易生效所必需的审批程序,诸如是否需经过股东大会批准或政府有关部门批准等。
(三) 是否构成关联交易。
二、
交易对手方介绍(如适用)
主要介绍除挂牌公司本身以外的投资协议主体的基本情况,包括姓名或名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本、主营业务和相互关系等。如属于关联交易,说明关联关系。交易对手方为法人的,需披露相关的产权及控制关系和实际控制人情况。
三、
投资标的基本情况
(一)如果是成立有限责任公司或股份有限公司
1.出资方式:介绍主要投资人或股东出资的方式:①如现金出资的,说明资金来源;②如涉及用实物资产或无形资产出资的,应当介绍资产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项;③如涉及用公司股权出资的,应当介绍该公司的名称,股权结构,主营业务,最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据。
2.标的公司基本情况:如是成立有限责任公司,需说明公司的经营范围、各主要投资人的投资规模和持股比例;如是成立股份有限公司,需说明经营范围、前五名股东的投资规模和持股比例等。
(二)如果涉及投资具体项目
披露项目的具体内容、投资进度、对公司的影响。
如果公司投资进入新的领域,还需披露新进入领域的基本情况,行业的竞争情况及本公司面临的风险因素。
(三)如果是对现有公司增资
应按照前述“出资方式”的要求披露增资价格及依据,增资方式,并说明原股东是否同比例增资,如果采取单方面增资或者不同比例增资,应当说明原因,同时披露被增资公司经营情况、增资前后的股权结构。
(四)如果是涉及收购股权的,应当参照临时公告格式模板11号披露。
四、定价情况(如适用)
涉及对现有公司增资的,说明增资定价情况;如果构成关联交易的,还应说明定价的依据及其公允性。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
主要披露对外投资的意图;投资可能产生的风险;以及对挂牌公司未来财务状况和经营成果的影响。
六、备查文件目录
(一) 董事会决议;
(二) 出资协议(如有);
(三) 投资协议(如有);
(四) 增资协议(如有);
(五) 股权收购协议等(如有);
(六) 其它文件(如有)。
XXXXXX股份有限公司董事会
XXXX 年XX月XX日
备注:本格式模板所称投资,包括股权投资(含对控股子公司投资)、委托理财、委托贷款、证券衍生品投资等。
证券代码: 证券简称: 公告编号:
( )股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事( )因( )不能保证公告内容真实、准确、完整(如适用)。 |
一、
对外投资概述
(一) 基本情况
(若为设立全资子公司):
本公司拟设立全资子公司(公司名称),注册地为(),注册资本为(币种,金额)。
(若为设立控股子公司或参股公司):
本公司拟与(合作方名称)共同出资设立(控股子公司/参股公司)(公司名称),注册地为(),注册资本为(币种,金额),其中本公司出资(币种,金额),占注册资本的(百分比),(其他合作方的出资情况和出资比例)。本次对外投资(构成/不构成)关联交易。
(若为增资子公司):
本公司拟将(全资/控股)子公司(子公司名称)注册资本增加到(币种,金额),即(子公司名称)新增注册资本(币种,金额),其中公司认缴出资(币种,金额),(其他股东认缴情况(如适用))。本次对外投资(构成/不构成)关联交易。
(二) 审议和表决情况
董事会审议通过情况,及是否需经过股东大会批准,若构成关联交易,需披露回避表决情况。 |
(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序(如适用)
是否需要经过政府有关部门批准,相关审批程序和情况如何。 |
(四) 本次对外投资(涉及/不涉及)进入新的领域。
进入新领域的情况:(如适用)
二、
交易对手方的情况介绍(如适用)
若为法人(不止一个法人交易对手方时可手动添加相关内容)
交易对手方名称:()
注册地为:()
主要办公地点:()
法定代表人:()
注册资本:()
营业执照号:()
主营业务:()
交易对手方与本公司(存在/不存在)关联关系。(若存在,说明关联关系)。
若为自然人(不止一个自然人交易对手方时可手动添加相关内容)
交易对手方(姓名,性别,国籍),住所为(),与本公司(存在/不存在)关联关系。(若存在,说明关联关系)。
三、
投资标的基本情况(若交易标的不止一个可手动添加相关内容)
(若是成立有限责任公司或股份有限公司)
(一) 出资方式
本次对外投资的出资方式为()
本次对外投资的出资说明
① 如现金出资的,说明资金来源;②如涉及用实物资产或无形资产出资的,应当介绍资
产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项;③如涉及用公司股权出资的,应当介绍该公司的名称,股权结构,主营业务,最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据 |
(二)投资标的基本情况
(若为有限责任公司)
名称:()
注册地:()
经营范围:()
各主要投资人的投资规模和持股比例:
(若为股份有限公司)
名称:()
注册地:()
经营范围:()
前五名股东的投资规模和持股比例如下:
(若是对现有公司增资)
(一)出资方式
本次增资的出资方式为()。
本次增资的出资说明
① 如现金出资的,说明资金来源;②如涉及用实物资产或无形资产出资的,应当介绍资
产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项;③如涉及用公司股权出资的,应当介绍该公司的名称,股权结构,主营业务,最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据 |
(二)增资情况说明
说明原股东是否同比例增资,如果采取单方面增资或者不同比例增资,应当说明原因,同时披露被增资公司经营情况、增资前后的股权结构 |
(若涉及投资具体项目)
(一) 投资项目的具体内容
(二) 项目的投资进度情况
(三) 项目对公司的影响
四、
定价情况(如适用)
涉及对现有公司增资的,说明增资定价情况;如果构成关联交易的,还应说明定价的依据及其公允性 |
五、
对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次对外投资的目的
(二) 本次对外投资可能存在的风险
(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
六、
关于交易实质的其他内容(如适用)
七、
备查文件目录
(一) 董事会决议;
(二) 出资协议(如有);
(三) 投资协议(如有);
(四) 增资协议(如有);
(五) 股权收购协议等(如有);
(六) 其他文件(如有)。
( )股份有限公司董事会
(年/月/日)