金融机构反洗钱规定
发布单位:中国人民银行 发布时间:2006年11月14日 金融机构反洗钱规定 (2006年11月14日中国人民银行令〔2006〕第1号公布 自2007年1月1日起施行) 第一条为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督...
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发布单位:中国人民银行 发布时间:2006年11月14日 金融机构反洗钱规定 (2006年11月14日中国人民银行令〔2006〕第1号公布 自2007年1月1日起施行) 第一条为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督...
发文单位:银保监会 发文时间:2019年1月29日 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 (2019年1月29日中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号公布 自公布之日起施行) 第一章 总则...
【颁布时间】2021-4-15 【发文号】中国人民银行令〔2021〕第3号 【颁布单位】中国人民银行 【法规来源】http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/4232619/index.html 金融机构反洗钱和反恐怖融资监...