人民法院依法惩涉集资诈骗洗钱等金融犯罪典型案例
9月22日,最高人民法院举行人民法院这十年第四场新闻发布会,发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况和典型案例。涉及集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵期货市场、洗钱等各类金...
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11月3日,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一件自洗钱案件。这是自洗钱案件首次入选最高检典型案例。2020年以来,检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保...
3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作...
【颁布单位】最高人民法院 【发文字号】法释〔2009〕15号 【颁布时间】2009-11-4 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2009年9月21日最高人民法院审判委员...
【颁布单位】全国人民代表大会常务委员会 【发文字号】主席令10届第56号 【颁布时间】2006-10-31 中华人民共和国反洗钱法 (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次...